A partir del año 2018, toda empresa registrada en España necesita un Identificador de Entidad Jurídica (número LEI) para poder comprar o vender acciones, bonos o cualquier otro activo financiero cotizado similar. El requisito de LEI también se aplica a tipos de organizaciones como Fundación, Congregación, Sociedad Cooperativa, etc. Sin embargo, los números LEI no son obligatorios para las personas físicas y solo se pueden emitir para las personas jurídicas.
Si una empresa necesita un LEI, lo primero que debe hacer es enviar una solicitud código LEI. España LEI ofrece un formulario de solicitud de código LEI que está integrado con el Registro Comercial, por lo que lo primero es encontrar su empresa desde la barra de búsqueda de empresas.
En caso de que no pueda encontrar su empresa en la lista, puede obtener un LEI completando toda la información manualmente.
La solicitud de LEI se divide básicamente en 2 secciones:
- Datos de nivel 1: en esta parte de la solicitud, los proveedores responden a una pregunta «quién es quién» proporcionando la información básica sobre la empresa, como el nombre de la empresa, el número de registro y la dirección legal.
- Datos de nivel 2: esta sección se centra en una pregunta «quién es dueño de quién» que proporciona información sobre las empresas matrices.
Al completar los datos del nivel 1 en el formulario de solicitud de código LEI, es importante tener en cuenta que:
- El nombre de la empresa debe escribirse exactamente de la misma forma en que está registrado en el Registro Comercial.
- El número de registro también debe incluir las letras que se refieren al tipo de registro, por ejemplo HRB.
- El nombre del representante debe ser alguien que esté autorizado para firmar en nombre de esta empresa.
- La dirección de la empresa debe escribirse exactamente de la misma manera que aparece en los documentos. Si se ha cambiado la dirección real de la empresa, primero debe cambiarse en el registro comercial y luego puede cambiarla en el sistema LEI global.
Al completar los datos de nivel 2 de la solicitud código LEI para una empresa registrada en España, debe proceder paso a paso, ya que en algunos casos no es necesario completar todos los campos. Por ejemplo:
- La información de la matriz no es necesaria si la empresa es propiedad de personas físicas.
- La información de la empresa matriz solo debe proporcionarse para las empresas matrices que poseen más del 50% de las acciones de la empresa y consolidan los estados financieros.
- En algunos casos, la empresa puede utilizar una excepción de informe principal y no informar a una matriz.
- GLEIF publica información de la empresa matriz solo si la empresa matriz también tiene el número LEI.
- GLEIF publica información de la empresa matriz solo si la empresa matriz también tiene el número LEI.
Para concluir, tener en cuenta estos comentarios al completar la solicitud código LEI le ayudará a ahorrar tiempo y registrar su LEI rápidamente. España LEI registra la mayoría de los códigos LEI dentro de las 24 horas y si su empresa necesita un LEI, puede continuar con el envío de la solicitud LEI aquí: https://espanalei.es/solicitud-codigo-lei/