Espana LEI - AML Cumplimiento contra el lavado de dinero
A partir del 3 de enero de 2018, los códigos LEI son obligatorios para todas las compañías que deseen continuar operando con valores.

Noticias y comunicaciones de prensa – AML

Uso reglamentario del Identificador de Entidades Jurídicas. El Comité de Supervisión Reglamentaria del LEI (LEI ROC)

Los beneficios regulatorios asociados con un marco global para transacciones financieras se reconocieron 20 años antes de la crisis financiera de 2008. Antes de la implementación del Sistema Global LEI, cada país era responsable de implementar su propio marco para rastrear las transacciones financieras. La naturaleza ad hoc del sistema anterior (o su falta) significaba que […]

¿Cuándo necesita un código Identificador de Entidad Jurídica?

Los códigos Identificadores de Entidad Jurídica (LEI), son obligatorios ahora para todas las compañías que desean operar en los mercados financieros de España y dentro de la Unión Europea. Estos cambios han comenzado a partir del 3 de enero de 2018 cuando la Reglamentación y Directiva de los Mercados de Instrumentos Financieros entró en vigor. […]