La sistema de la Fundación del Identificador de Entidad Jurídica mundial
¿Qué es un Identificador de Entidad Jurídica y por qué las compañías lo necesitan? El código Identificador de Entidad Jurídica o número LEI, es un número de identificación mundial único para cada compañía que se emite por una Unidad Operativa Local autorizada del GLEIF. Las instituciones financieras y las autoridades reguladoras utilizan el LEI para … Continued
Los beneficios empresariales en la adopción del código LEI
Los códigos LEI han sido adoptados rápidamente por muchas jurisdicciones en todo el mundo. Los códigos únicos de 20 dígitos son ahora obligatorios para muchas compañías que operan en Europa, Norteamérica, Australia y Asia. Además de que registrar un código LEI sea obligatorio para su compañía, la extendida adopción del código LEI suministra una gran … Continued
¿Qué son los MiFID II y EMIR y porqué son importantes?
La MiFID es la Directiva de los Mercados de Instrumentos Financieros y ha estado vigente en toda la UE desde finales de 2007. La MiFID establece: Requisitos de conducta para las compañías y firmas de inversión; Requisitos de autorización para mercados regulados; Información reglamentaria para evitar el abuso en el mercado; Obligaciones de transparencia bursátil en … Continued
¿Cómo se informa de una relación entre una compañía matriz y una subsidiaria?
Desde el 1 de mayo de 2017, las entidades deben revelar las relaciones directas y definitivas de la empresa matriz cuando solicitan un Identificador de Entidad Jurídica (LEI) o cuando renuevan su código LEI existente. Cualquier entidad que solicite o renueve su código LEI está obligada a divulgar cierta información con respecto a sus compañías matrices … Continued
Uso reglamentario del Identificador de Entidades Jurídicas. El Comité de Supervisión Reglamentaria del LEI (LEI ROC)
Los beneficios regulatorios asociados con un marco global para transacciones financieras se reconocieron 20 años antes de la crisis financiera de 2008. Antes de la implementación del Sistema Global LEI, cada país era responsable de implementar su propio marco para rastrear las transacciones financieras. La naturaleza ad hoc del sistema anterior (o su falta) significaba que … Continued
La importancia de la confianza en la identidad en la era digital
A medida que las soluciones digitales se vuelven cada vez más omnipresentes, la importancia de implementar mecanismos para establecer confianza en la identidad en esta era digital también aumenta. Mantener nuestra identidad online segura es un lado de la moneda y mantenernos seguros cuando realizamos transacciones con clientes sin rostro es otra. La complejidad solo … Continued
Historia del Sistema del Identificador de Entidad Jurídica y del LEI ROC
Antes de 2012, los Identificadores de Entidades Jurídicas (también conocidos como códigos LEI, o números o, simplemente como LEI), no existían. En su lugar, cada país utilizaba sus propios códigos y sistemas para hacer un seguimiento de las transacciones financieras. El resultado de todo esto es que era prácticamente imposible identificar las transacciones equivalentes dentro del … Continued